لاس فيغاس – مايو 2025 | رفع المستثمر الكندي المقيم في فانكوفر الطاف نظير علي (Altaf Nazerali)، مع مجموعة من الشركاء الدوليين، دعوى قضائية أمام محكمة نيفادا ضد شركة Bondock LLC الأمريكية، التابعة لرجل الأعمال براين لوفِغ، بالإضافة إلى فرعها الكندي Bondock Ltd. وأفراد من عائلته، بتهم تشمل:
- الاحتيال المالي
- خرق العقد
- ممارسات تجارية خادعة
نواة القضية: اتفاق أسهم بـ2 مليون دولار لم يُنفذ
تدور القضية حول اتفاق جرى في عام 2022، بموجبه قام المدّعون بنقل 31.1 مليون سهم من شركة Arvana Inc. (رمز السهم: AVNI) إلى شركة Bondock LLC مقابل دفعة مالية قدرها مليوني دولار أمريكي كان يفترض سدادها في 9 مايو 2024.
لكن وفقًا للدعوى، لم يتم دفع هذا المبلغ مطلقًا، في حين أن قيمة الأسهم زادت بشكل كبير بعد تقسيم السهم بنسبة 3 إلى 1 في أبريل 2023، ما رفع عدد الأسهم إلى 93.3 مليون سهم.
وفي وقت رفع الدعوى، بلغت قيمة السهم الواحد 0.40 دولار، أي أن القيمة الإجمالية للأسهم تقدر بأكثر من 37.3 مليون دولار، مما منح لوفغ وأسرته مكاسب ضخمة بينما لم يتلقَ المستثمرون الأصليون شيئًا.
ادعاءات بالتحايل والتضليل
بحسب نص الدعوى:
- رفضت Bondock LLC السماح للمستثمرين بمراجعة السجلات المالية رغم أن الاتفاق ينص على هذا الحق.
- زعم لوفغ في محادثة مع أحد المدّعين أن شركته “مجرد شركة وهمية (Shell Company)“، رغم الادعاء علنًا بأنها تدير منصة لتداول العملات الرقمية وتستثمر في المعادن الثمينة.
مزاعم بالتلاعب في السوق عبر شركات مرتبطة
اتهمت الدعوى لوفغ بإصدار بيانات صحفية مضللة عبر شركة Arvana Inc. تتحدث عن:
- استحواذها على شركة PintoCity Inc. التي يتحكم بها لوفغ أيضًا.
- إطلاق مشاريع عقارية جديدة “مدعومة بالذكاء الاصطناعي”، تهدف إلى تحويل مراكز تسوّق مهجورة إلى مراكز ترفيهية.
يرى المدّعون أن الهدف من هذه التحركات كان رفع قيمة سهم Arvana بشكل اصطناعي، بينما كانوا يؤخرون الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المساهمين الأصليين.
المدّعون يطالبون المحكمة بـ:
- فرض حجز قانوني (constructive trust) على الأسهم المنقولة، باعتبارها نُقلت بطريقة احتيالية.
- تعويضات عقابية بسبب التزوير.
- أمر قضائي بمنع أي نقل إضافي للأصول من قبل لوفغ وأفراد عائلته.
كما شملت الدعوى أبناء لوفغ: كيري آن، كريستي، لاندون، لين، وريغان، متهمة إياهم بأنهم شاركوا في نقل الأصول الاحتيالية أو استفادوا منها.
سجل سابق من النزاعات القانونية
يشير التقرير إلى أن لوفغ خسر سابقًا قضية أمام المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية عام 2001 لصالح الأخوين كابوتزي (Capozzi brothers)، بقيمة تجاوزت مليون دولار كندي.
في الحكم، وصفت القاضية سترمبرغ-شتاين شهادة لوفغ بأنها:
“غير موثوقة، متناقضة، وانتقائية في الذاكرة… بدا وكأنه يختلق الأمور أثناء سير المحاكمة”.
خلفية لوفغ العامة
براين لوفغ معروف في كندا بأنه:
- مؤسس مجموعة مزادات Lovig Auction Group التي تدّعي بيع أكثر من مليار دولار من العقارات والمعدات والمزارع.
- ناشط في مجال الدفاع عن حيازة السلاح.
- مقدم بودكاست سياسي يُدعى RightEdition، يروّج فيه لأفكار السوق الحرة وينتقد السياسات التقدمية.
خلاصة
تمثل هذه القضية مثالًا صارخًا على ما يُوصف بـ”الاحتيال عبر الحدود باستخدام واجهات قانونية وشركات وهمية”، ويسعى المدّعون إلى محاسبة المتورطين أمام القضاء الأمريكي.
حتى الآن، لم تُثبت أي من الادعاءات أمام المحكمة، ولا تزال القضية قيد النظر.
