النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تلقت النمسا تقييمًا سلبيًا من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الهيئة العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما كشفت عنه صحيفة دي برسِ يوم الجمعة. التقرير المؤقت أظهر أن النمسا حصلت في ثماني من أصل إحدى عشرة فئة على تصنيفات “ضعيفة” أو “معتدلة”، ما يضعها knapp vor einer “grauen Liste” – قائمة تضم 24 دولة عالية المخاطر مثل سوريا ونيجيريا وبولغاريا وموناكو.
القائمة الرمادية تعني عادةً قيودًا في المعاملات المالية الدولية وأضرارًا اقتصادية محتملة، فيما تضم القائمة السوداء دولًا مثل كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
بحسب التقرير، تفتقر النمسا إلى استراتيجيات محددة لمكافحة غسيل الأموال، كما أن عدد التحقيقات منخفض ولا يتناسب مع مستوى المخاطر. القضايا المرتبطة بالمخدرات والفساد والجرائم الضريبية لا تتم ملاحقتها بالجدية الكافية، والعقوبات ليست رادعة. ما زالت نتيجة النمسا في مجال “المصادرة” معلقة، وهناك مؤشرات إلى أنها قد تكون الأسوأ.
في المقابل، حصلت البلاد على تقييم أفضل في مجال الرقابة المالية والتحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، إضافة إلى الشفافية في بيانات الشركات. وزارة الداخلية أوضحت أن التقييمات الأولية كانت متوقعة، بينما أعلنت وزارة العدل عن خطط لتشديد الإجراءات وتحسين الملاحقة القضائية. وزارة المالية أكدت أنها سترد بملاحظاتها على التقرير بحلول منتصف سبتمبر، فيما يُنتظر نشر التقرير النهائي في فبراير 2026.
من جانبها، أشارت هيئة الأسواق المالية (FMA) إلى أن القطاع المصرفي في النمسا سجل تحسنًا ملحوظًا في مكافحة غسيل الأموال خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد بلاغات الاشتباه من 6.000 حالة عام 2023 إلى نحو 11.000 في 2024، معتبرة ذلك دليلاً على ارتفاع وعي المؤسسات المالية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
