النمسا الآن الإخبارية – الولايات المتحدة
كشفت محكمة في مدينة Cleveland الأمريكية واحدة من أكثر قضايا الاحتيال والفساد المالي إثارة خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت أحكامًا بالسجن الطويل بحق شقيقين من ولاية Ohio قاما ببناء صورة مزيفة لأنفسهما على أنهما من أصحاب النفوذ والثروات الخليجية، واستخدما هذه الصورة في خداع مستثمرين وشركات والحصول على ملايين الدولارات عبر مشاريع وهمية وعلاقات سياسية مزيفة وعمليات رشوة لمسؤولين محليين، بينما عاش الشقيقان خلال تلك الفترة حياة فاخرة تضمنت السفر بطائرات خاصة والتنقل بسيارات Rolls Royce والإقامة في عقارات فخمة وإنفاق مبالغ ضخمة على المظاهر الفاخرة.
ووفقًا لما كشفته التحقيقات القضائية، فإن الأمريكيين Zubair Al Zubair وشقيقه Muzzammil Al Zubair تمكنا بين عامي 2020 و2023 من تنفيذ سلسلة عمليات احتيال واسعة أدت إلى جمع نحو 21 مليون دولار، قبل أن تصدر المحكمة بحقهما أحكامًا بالسجن لمدة 24 عامًا للأول و23 عامًا للثاني، بعد ثبوت تورطهما في الاحتيال والفساد والتهرب الضريبي والحصول على أموال بطرق غير قانونية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فقد اعتمد الشقيقان على بناء شخصية مزيفة قائمة على النفوذ الخليجي والثروة النفطية، حيث ادعى أحدهما أنه متزوج من أميرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما قدم شقيقه نفسه على أنه مدير ناجح لصندوق استثماري ضخم متخصص في الأسواق المالية، رغم أن المحققين أكدوا لاحقًا أن معرفته المالية كانت مستمدة فقط من مقاطع فيديو على YouTube ومن مسلسل “Billions” التلفزيوني، دون امتلاكه أي خبرة حقيقية في عالم الاستثمار أو إدارة الأموال.
ولإضفاء المصداقية على عملياتهما، كشفت التحقيقات أن الشقيقين قاما برشوة مسؤول رفيع في مدينة East Cleveland يدعى Michael Smedley، والذي كان يشغل منصب رئيس مكتب رئيس البلدية آنذاك، حيث حصل المسؤول على أموال نقدية وعشاءات فاخرة وسيجار فاخر وتذاكر VIP لمباريات فريق Cleveland Browns إضافة إلى لحوم Wagyu باهظة الثمن، مقابل استخدام نفوذه الرسمي لخدمة مصالح الشقيقين وتقديمهما كرجال أعمال دوليين موثوقين.
التحقيقات أظهرت أن المسؤول الأمريكي منح الشقيقين صفة “مستشارين اقتصاديين دوليين” للمدينة، رغم أن هذا المنصب لم يكن موجودًا أصلًا داخل الهيكل الإداري، كما حاول تأمين دعم مالي حكومي لمشاريعهما التجارية، إضافة إلى توفير أوراق رسمية وبطاقات تعريف وعناصر بروتوكولية ساعدتهما في إقناع المستثمرين بأنهما يحظيان بدعم رسمي من السلطات المحلية.
أكبر عمليات الاحتيال التي نُسبت إلى الشقيقين تعلقت بمستثمر صيني أقنعاه بأنهما يمتلكان مجمعًا صناعيًا ضخمًا يحمل اسم Nela Park وأنهما بصدد إنشاء مشروع تعدين عملات رقمية ضخم داخله، وخلال اجتماع رسمي داخل مبنى البلدية وبحضور مسؤولين محليين، وقع المستثمر عقدًا بملايين الدولارات معهما، قبل أن يرسل أكثر من ألف جهاز تعدين للعملات الرقمية بقيمة وصلت إلى نحو 8.8 مليون دولار.
لكن بدل تنفيذ المشروع، كشفت التحقيقات أن الشقيقين قاما ببيع الأجهزة مباشرة لتحقيق أرباح شخصية، ما تسبب بخسائر مالية ضخمة قُدرت بنحو 18 مليون دولار وفق بيانات وزارة العدل الأمريكية، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية والمشاريع الوهمية في المنطقة.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أشارت ملفات المحكمة إلى أن الشقيقين استأجرا أيضًا فيلا فاخرة مطلة على بحيرة باستخدام مستندات مزورة، حيث تعود ملكية العقار لطبيب أمريكي، قبل أن يتسببا بأضرار كبيرة داخل المنزل، قُدرت تكاليف إصلاحها بأكثر من نصف مليون دولار، بينما أكدت السلطات أنهما حصلا كذلك على مساعدات كورونا الحكومية عبر بيانات كاذبة وتهربا من دفع ملايين الدولارات كضرائب مستحقة للدولة.
وخلال جلسة النطق بالحكم، وجه القاضي انتقادات حادة للشقيقين، مؤكدًا أنهما لم يكتفيا بخداع المستثمرين وسرقة الأموال فقط، بل شوهًا أيضًا سمعة مدينة East Cleveland عبر استغلال المؤسسات الرسمية وعرض مظاهر الثراء الفاحش بطريقة استفزازية خلال تنفيذ عمليات الاحتيال.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
